מבזקים
דף הבית / חדשות / עוכבו לחקירה בחשד למעורבות בפרשת שחיתות בינלאומית בתחום הנדל"ן

עוכבו לחקירה בחשד למעורבות בפרשת שחיתות בינלאומית בתחום הנדל"ן

‏יחידת להב 433 פתחה בחקירה בענייני עבירות שחיתות ציבורית בתחום הנדל"ן. 4 חשודים בתשלומי שוחד ונציגי ממשל זרים לביצוע מיזמי בנייה

גבריאל ודררו | ה באדר תשע"ח | 20 בפברואר 2018 | מערכת ישראל ניוז

הבוקר עוכבו לחקירה באזהרה 4 בני אדם בחשד שהיו מעורבים בפרשה בינלאומית, במסגרתה נבדק חשד כי חברה הבונה בארץ ובחו"ל העבירה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים לביצוע מיזמי בנייה, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פתחה בחקירה גלויה בתום תקופה של מספר חודשים במהלכם התבצעה פעילות סמויה.

משטרת ישראל עיכבה הבוקר 4 חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

מדובר בפרשה בינלאומית שעניינה מתן שוחד על ידי חברת בניה ותשתיות הבונה בארץ וברחבי העולם, במסגרתה הועברו לכאורה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות. על פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בניה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם. במקביל לחקירה מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך לחברה לצורך חילוט וזאת כחלק מהמאבק בעבירות הלבנת הון.

משטרת ישראל נמסר בתגובה: "המשטרה תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים, תוך ניגוד עניינים, וכן לחתור ולהגיע לכל מקום בו יש חשד לשחיתות ציבורית הפוגעת בסדרי השלטון, במוסדות פיננסיים ובאזרחים הנורמטיביים".

 

צילום: דוברות המשטרה
צילום: דוברות המשטרה

בדוק גם

תקיפה 1

דובר צה"ל רונן מנליס: "יהיה גיוס מילואים, צה"ל מוכן וערוך להסלמה בדרום"

דובר צה"ל תת אלוף רונן מנליס, התייחס הבוקר להסלמה בדרום ואמר: "יהיה גיוס מילואים. תחילה …